CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y CONTABILIDAD.
Atención especializada
Enfoque personalizado con comunicación precisa y seguimiento continuo de cada proyecto.
Enfoque preventivo
Procesos diseñados para reducir riesgos y fortalecer el control interno.
Solidez corporativa
Una propuesta sólida y estructurada que respalda el crecimiento de tu organización.
Soluciones especializadas en PLD/FT y contabilidad.
Desarrollamos programas estratégicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineados a los requerimientos regulatorios y a las necesidades específicas de cada entidad.
Acompañamos a empresas de distintos niveles y sectores en materia contable, con estricto apego a las disposiciones fiscales vigentes.
Responsabilidad institucional
Principios que fortalecen la confianza y la relación con nuestros clientes.
Relación cercana
Acompañamiento profesional con comunicación clara, seguimiento oportuno y enfoque en resultados.
Enfoque personalizado
Enfoque personalizado que prioriza las necesidades del cliente por encima de soluciones estandarizadas.
NOSOTROS
Una firma confiable, con método de trabajo estructurado y capacidad de respuesta oportuna.
Somos un equipo de profesionales con experiencia en contabilidad, consultoría y cumplimiento en materia de PLD/FT, enfocados en brindar soluciones claras, eficientes y alineadas a las necesidades de cada cliente.
Nuestra firma surge con el objetivo de ofrecer servicios especializados que integren conocimiento técnico, responsabilidad profesional y un enfoque práctico en la solución de problemas contables y regulatorios.
Servicio
Cada servicio que ofrecemos está diseñado para aportar valor real, generar confianza y acompañar el crecimiento sostenible de cada organización.
Valores
Nos regimos por principios de responsabilidad, ética profesional, confidencialidad, compromiso y enfoque en resultados, que fortalecen la relación con nuestros clientes.
Experiencia
Ser una firma de referencia en servicios contables y de cumplimiento en México, reconocida por su profesionalismo, solidez técnica y atención personalizada.
Misión
Nuestra misión es proporcionar servicios de consultoría, contabilidad y capacitación que contribuyan al cumplimiento normativo, la correcta toma de decisiones y el fortalecimiento operativo de nuestros clientes.
AUDITORÍA
Auditoría en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
¿Qué es y para qué sirve?
La auditoría en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un proceso fundamental para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables. A través de una revisión exhaustiva, se evalúan políticas, procedimientos y controles internos con el objetivo de identificar riesgos, áreas de mejora y posibles incumplimientos.
Ejercicio para el fortalecimiento regulatorio
Este servicio permite a las organizaciones fortalecer sus mecanismos de prevención, asegurar la correcta implementación de medidas de debida diligencia y cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes.
Beneficios alcanzados
Una auditoría efectiva no solo protege a la empresa frente a sanciones, sino que también refuerza su reputación, genera confianza, y contribuye a la integridad del sistema financiero.
CONSULTORÍA
Especialistas en consultoría en PLD/FT.
Consultoría PLD/FT
Brindamos acompañamiento en trámites del sector financiero, tales como la obtención de registro ante la CNBV, dictámenes técnicos, constitución de empresas y procesos relacionados con la creación de entidades financieras.
Manuales PLD/FT y EBR
Brindamos acompañamiento en la elaboración del manual de cumplimiento requerido por la CNBV para la obtención del dictamen técnico, así como en el diseño e implementación de una metodología de Enfoque Basado en Riesgos, adaptada a las características propias de tu entidad.
Capacitación PLD/FT
Desarrollamos programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dirigidos al sector financiero y a las actividades vulnerables. Los cursos se diseñan conforme al sector, el nivel del puesto y las responsabilidades de cada institución. Contamos con capacitadores certificados por la CNBV.
CONTABILIDAD Y GESTIÓN
Contabilidad fiscal alineada a la normativa vigente.
Contar con una opinión de cumplimiento favorable no solo fortalece la credibilidad ante autoridades y socios comerciales, sino que también demuestra un compromiso sólido con la transparencia y la correcta gestión financiera.
Diagnóstico
Al iniciar con una empresa o proyecto, realizamos una evaluación del nivel de cumplimiento, tamaño y alcance, con el objetivo de asegurar una implementación adecuada en la práctica. Actuamos con ética profesional, evitando generar expectativas que no puedan cumplirse o que puedan afectar al cliente.
Implementación
Aseguramos el cumplimiento de las normas fiscales aplicables, apoyando el diseño de estrategias que permitan dar atención formal y oportuna a las obligaciones tributarias, con especialización en el sector financiero, hidrocarburos, sector agrícola, sector privado, pequeños contribuyentes y profesionistas.
Comunicación
Mantener una comunicación constante es fundamental para evitar errores. Estamos siempre disponibles para ofrecer una comunicación clara y brindar información oportuna que te permita tomar decisiones adecuadas.
Resultados
El resultado de un proceso contable llevado con responsabilidad, ética y apego a la normativa vigente se refleja en una opinión de cumplimiento positiva. Este indicador, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirma que la empresa mantiene un nivel óptimo en sus obligaciones fiscales.
CAPACITACIÓN
Programas formativos diseñados para fortalecer criterio, prevención y capacidad operativa.
La normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo establece la obligación de capacitar de manera continua al personal de las áreas operativas y administrativas, con contenidos actualizados y acordes a sus funciones.
Desarrollamos programas de capacitación basados en tendencias y tipologías actuales, proporcionando herramientas que permiten a las organizaciones prevenir riesgos y evitar su utilización en actividades ilícitas.
CONTACTO
Recibe asesoría especializada y toma decisiones con mayor certeza.
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia para acompañarte en la toma de decisiones con seguridad y claridad.
Atención directa
Si deseas una propuesta o información específica, podemos orientarte de forma clara desde el primer contacto.